Este Termo de Uso estabelece o compromisso da organização ISAO SOLUÇÕES EM RH, em combater a lavagem de dinheiro e cumprir as obrigações legais e regulatórias relacionadas. Ao utilizar os serviços ou fazer parte da empresa de alguma forma, você concorda em aderir a esta política e cooperar ativamente com suas diretrizes.

1. Definição de Lavagem de Dinheiro
A empresa define lavagem de dinheiro como o processo de ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, tornando-os aparentemente legítimos através de uma série de transações complexas e enganosas.

2. Conformidade Legal
A empresa compromete-se a cumprir as leis e regulamentos pertinentes à lavagem de dinheiro, incluindo, mas não se limitando a, leis nacionais, normas internacionais e acordos internacionais.

3. Políticas de Conhecimento do Cliente (KYC)
A empresa implementará políticas e procedimentos de conheça seu cliente (KYC), a fim de identificar e verificar a identidade de seus clientes e a natureza de suas atividades financeiras. Essas políticas incluirão a coleta de informações adequadas para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro.

4. Monitoramento e Relatórios de Transações Suspeitas
A empresa implementará mecanismos de monitoramento contínuo de transações financeiras para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Qualquer transação suspeita deverá ser prontamente relatada às autoridades competentes de acordo com os requisitos legais e regulatórios.

5. Treinamento e Conscientização
A empresa fornecerá treinamento regular sobre lavagem de dinheiro aos seus colaboradores, incluindo informações sobre os riscos associados, sinais de alerta e obrigações legais e regulatórias relevantes. Os colaboradores serão incentivados a relatar imediatamente qualquer suspeita de lavagem de dinheiro.

6. Dever de Confidencialidade
Todos os colaboradores da empresa serão obrigados a manter a confidencialidade das informações relacionadas a atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e devem cooperar completamente nas investigações conduzidas pelos órgãos reguladores.

7. Auditoria Interna
A empresa implementará um programa de auditoria interna para avaliar a eficácia de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e identificar áreas de melhoria. Essa auditoria será realizada regularmente e terá o objetivo de assegurar o cumprimento das políticas estabelecidas.

8. Revisão e Atualização
A empresa revisará e atualizará regularmente esta política de combate à lavagem de dinheiro para garantir que esteja em conformidade com as melhores práticas e com as mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis.

9. Consequências pela Violação da Política
O não cumprimento desta política de combate à lavagem de dinheiro pode levar a medidas disciplinares, incluindo-se advertências, suspensões e rescisão do contrato de trabalho, bem como ações legais, dependendo da gravidade da violação.

Ao utilizar os serviços ou fazer parte da empresa, você está concordando em cumprir esta política de combate à lavagem de dinheiro. A empresa se reserva o direito de modificar esta política a qualquer momento, comunicando tais alterações aos seus colaboradores.